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歌声寥落英雄落魄难挡命途多舛奥特佳新能源科技股份有限公司对于第五届董事会第十六次会议决议的公告2020-04-17 03:02·证券日报证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2020-036本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年4月15日以通讯方式召开本次会议的通知已于4月3日通过电子邮件方式向各位董事发出本次会议由董事长张永明先生主持会议应出席董事8人、实际出席8人参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定与会董事经过讨论以记名投票表决方式审议通过了以下决议：一、公司2019年年度报告全文及摘要表决结果：8票同意0票反对0票弃权此议案尚需提交股东大会审议二、董事会2019年度工作报告三、公司2019年度内部控制自我评价报告表决结果：8票同意0票反对0票弃权四、2019年《内部控制规则落实自查表》表决结果：8票同意0票反对0票弃权五、公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告表决结果：8票同意0票反对0票弃权六、2019年度财务决算方案2019年12月31日,本公司总资产为8,191,677,876.68元归属于上市公司股东权益为5,292,401,202.17元；本公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为102,031,704.11元归属于母公司所有者的综合收益总额115,766,108.44元七、2019年度利润分配预案公司 2019年度利润分配预案为：以现有总股本3,131,359,417股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.04元人民币（含税）不送红股不转增八、对于续聘会计师事务所的议案同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构九、对于召开2019年年度股东大会的议案同意公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会表决结果：8票同意0票反对0票弃权十、对于为子公司提供合计15亿元债务担保额度的议案为满足公司业务发展需要公司拟对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、奥特佳投资（香港）有限公司（以下简称香港奥特佳）、空调国际（美国）有限公司（以下简称AIUS）提供债务担保拟允许上述全资子公司之前相互提供债务担保上述两类担保在股东大会审议通过后的12个月内的合计最高额度不超过15亿元被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组给70%以下公司的担保额度为11亿元给70%以上公司的担保额度为4亿元每组中的担保额度可以相互调剂使用两组不得混用在上述额度内发生的担保事项不再单独召开董事会和股东大会审议十一、对于聘任高级管理人员的议案同意聘任饶冰笑女士任公司副总经理兼财务总监表决结果：8票同意0票反对0票弃权十二、对于审核独立董事及董事候选人任职资格的议案同意提名饶冰笑女士为公司第五届董事会董事、许志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人十三、对于《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的议案表决结果：8票同意0票反对0票弃权此议案尚需提交股东大会审议公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《对于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》已被本议案修改原议案将不再提交股东大会审议十四、对于《2020年度非公开发行础股股票预案（修订稿）》的议案十五、对于《2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案特此公告备查文件：本公司第五届董事会第十六次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2020年4月17日

尊主忽然说道这是道种2021年前叁季度当代科技实现营收193.47亿元同比下滑0.2%；实现归母净利润2.63亿元同比下滑41.79%