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GQ197208暗藏什么秘密｜今晚九点半2024-01-12 21:30·最高人民检察院种植并制造毒品的杜某只有初中文化水平完全不会英语他是如何顺利注册众多境外社交软件、电子邮箱账号的又是如何与境外人员沟通交易的一封被删除的邮件引起了承办检察官的注意……驳回上诉维持原判近日辽宁省辽阳市检察院收到了辽阳市中级法院的刑事裁定书意味着一起贩毒案的裁判正式生效得知这一消息后承办该案的辽阳市太子河区检察院检察官梁婉聪舒了一口气此前梁婉聪在办理这起贩卖、制造毒品案时通过一个邮箱收件地址敏锐地发现幕后主犯高某太子河区检察院依法对高某、杜某提起公诉后经过一审、二审高某最终因贩卖、制造毒品罪洗钱罪数罪并罚被法院决定执行有期徒刑十年并处罚金5万元；杜某因贩卖、制造毒品罪被法院判处有期徒刑六年并处罚金3万元一封被删除的加密邮件2021年6月12日公安机关在辽阳市一快递公司将正在邮寄毒品大麻的杜某抓获随后公安机关在杜某租赁的大棚内共查获大麻6827.97克、大麻油975.97克、大麻原植物242株以及大量的制毒辅料和制毒工具公安机关侦查终结后将该案移送太子河区检察院审查批捕承办检察官在提审杜某的过程中了解到杜某种植并制造毒品后通过境外社交软件发布毒品信息以寄递狗粮、茶叶等为由贩卖毒品整个犯罪过程涉及毒品制造、贩卖、寄递等多个环节仅凭杜某一人显然难以完成杜某只有初中文化水平完全不会英语他是如何顺利注册众多境外社交软件、电子邮箱账号的又是如何与境外人员沟通交易的带着这些疑问承办检察官对案卷材料及证据进行了全面梳理此时杜某的电子邮箱回收站中一封被删除的邮件引起了承办检察官的注意虽然邮件内容经过加密无法查看但能看到收件人的邮箱地址为GQ197208承办检察官立即想到字母GQ会不会是杜某同伙名字的首字母顺着这个思路我们很快找到高某的身份证信息信息显示197208正是高某的出生年月此外我们还发现高某的微信账号后六位也是197208承办检察官据此判断这封加密邮件的收件人很有可能就是高某承办检察官将情况第一时间通报给公安机关技术人员调取了杜某与高某的交易记录发现两人几年间转账往来频繁网盘备份中的关键证据公安机关随即对杜某进行突审审讯期间杜某辩称自己与高某之间的大量资金往来是二人做狗粮、茶叶生意的利润能否破解这封加密邮件、获取具体内容成为突破案件的关键对此承办检察官积极与公安机关沟通协调经验丰富的技术人员破解加密邮件发现邮件内容是4张大麻图片而这些图片正是卖毒人在境外社交软件上发布的照片在充分的证据面前杜某供述种植大麻的种子是高某联系购买的太子河区检察院对杜某作出批准逮捕决定的同时向公安机关列出了针对高某的继续侦查提纲由于高某与杜某已形成攻守同盟且仅靠现有的客观证据无法证明高某参与贩毒就在案件再次陷入僵局时一句闲聊让承办检察官有了新思路：网盘有自动储存并自行对照片进行分类的功能高某的手机虽然格式化了但网盘里可能有备份承办检察官立即联系公安机关查看高某手机果然从网盘自动备份功能里获取了高某保存的大量毒品照片和从网上购买制毒工具时的截图以及杜某邮寄毒品后拍下的贴有收件人地址的快递照片面对大量证据高某全盘供述了其贩卖、制造毒品的犯罪事实通过虚拟币交易洗钱经查为了赚快钱高某决定通过互联网从事毒品买卖活动最初高某自己在网上与贩毒人员达成买卖意向使用虚拟币进行线上交易然后以邮寄快递的方式交货交易量多了以后高某认为自己在毒品交易时频繁露面风险太大便怂恿朋友杜某吸食上头电子烟（含有毒品合成大麻素）诱其上瘾并通过吸食毒品控制杜某从事贩卖毒品活动自己则在幕后指挥高某的主要犯罪事实基本清楚但其通过境外虚拟币网站收取毒资再转移回境内的行为能否定性为‘自洗钱’还存在疑问对此承办检察官专门咨询了从事相关领域研究的专家并根据相关专业意见提出高某涉嫌洗钱罪的定性意见由于高某供述其注册的虚拟币账号已经注销无法再登录查看账户交易信息太子河区检察院遂向公安机关发出继续侦查取证意见书引导调查取证：一方面从毒资进口入手与外事部门沟通协调协助调取某虚拟币新加坡总部的账户交易信息；另一方面从毒资出口入手逐条筛查高某近五年的银行交易记录最终办案人员筛查出多笔大额交易记录通过银行协助调取到了交易人的身份信息并找到了相关交易人交易人均称与高某有过购买虚拟币的交易经历同时经比对交易人购买虚拟币的时间与高某银行卡的进账时间完全一致至此这条通过虚拟币交易的方式转移毒资的证据链条终于查清太子河区检察院经审查认为高某、杜某明知是毒品大麻而贩卖、制造的行为构成贩卖、制造毒品罪；高某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质通过虚拟币跨境转移资金的行为构成洗钱罪2021年11月15日太子河区检察院对该案提起公诉一审法院宣判后高某不服提起上诉日前二审法院经审查作出驳回上诉维持原判的裁定检察官说发挥证据审查优势精准打击毒品犯罪通过境外网站联络交易毒品使用虚拟币结算再以快递邮寄的方式将毒品送到买毒人手中是一种新型的高隐蔽性毒品犯罪方式因其沟通渠道和支付渠道都通过境外网站进行案件的案发现场已经由线下转移到互联网平台且虚拟币交易规避了各国金融机构的监管为毒品犯罪的取证带来了极大困难同时也对司法人员办理此类案件提出了更高要求在办理此类案件的过程中检察机关要发挥证据审查优势重视来自互联网平台的相关证据不放过任何细节此外如若犯罪嫌疑人存在通过境外虚拟币交易转移毒资的行为司法人员在审查中虽然无法调取部分境外聊天软件、虚拟币交易软件的信息但可以调取被告人出售虚拟币后境内收款银行卡的流水信息以及被告人通过支付宝等境内软件分赃的相关证据只要毒资从境外转移回境内就一定会留下痕迹和证据（来源：检察日报·法治新闻版 作者：张宇虹 窦晓峰 卢金友）