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那声音那语气绝不是黄老邪所能发出来的可偏偏又从他的嘴里说出来饶是慕容复三人见过的世面不知凡几也被这一幕给吓了一大跳脑海中只剩下一个念头见鬼了这世上真的有鬼中科寒武纪科技股份有限公司 监事会对于公司2021年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见2021-08-04 01:16·证券日报证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2021-026本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月23日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《对于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的有关规定公司对2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查相关公示情况说明及核查意见如下：一、 公示情况说明1、公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称《激励对象名单》）2、公司于2021年7月24日至2021年8月2日在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示公示期共10天公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见截至公示期满公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议二、 监事会核查意见监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定对本次《激励对象名单》进行了核查并发表核查意见如下：1、列入本次激励计划《激励对象名单》的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》规定的任职资格2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形3、列入本次激励计划的激励对象人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件亦符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女外籍员工成为激励对象的合理性已充分说明综上公司监事会认为列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件其作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效特此公告中科寒武纪科技股份有限公司监事会2021年8月4日证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2021-027中科寒武纪科技股份有限公司对于召开2021年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任重要内容提示：● 股东大会召开日期：2021年8月19日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点召开地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至2021年8月19日采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行（七） 涉及公开征集股东投票权本次股东大会涉及公开征集股东投票权独立董事陈文光先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的2021年限制性股票激励计划相关议案的投票权详情请查阅公司于2021年8月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司对于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-028）二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体公司于2021年7月23日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东大会的议案同日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了议案1和议案2具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案33、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案34、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交四、 会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东（二） 公司董事、监事和高级管理人员（三） 公司聘请的律师（四） 其他人员五、 会议登记方法拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2021年8月18日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱ir@cambricon.com进行登记股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续信函上请注明股东大会字样信函以抵达公司的时间为准须在2021年8月18日下午17时前送达通过邮件或信函方式登记的均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息公司不接受电话登记现场登记时间、地点登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件进行现场登记（二）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记1.自然人股东亲自出席会议的应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和自然人股东账户卡办理登记2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议由法定代表人出席会议的应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡办理登记3.融资融券投资者出席现场会议的应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件注：所有原件均需一份复印件六、 其他事项（一）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到因近期疫情形势紧张出席现场会议的股东需当场出示北京健康宝及行程码请出席者配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作并在会议期间全程佩戴口罩（三）会议联系方式联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司邮政编码：100191联系电话：010-83030796-8025邮箱：ir@cambricon.com联 系 人：叶淏尹、童剑锋特此公告中科寒武纪科技股份有限公司董事会2021年8月4日附件1：授权委托书授权委托书中科寒武纪科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打√对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2021-028中科寒武纪科技股份有限公司对于独立董事公开征集委托投票权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任重要内容提示：● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意● 征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定并按照中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委托独立董事陈文光先生作为征集人就公司拟于2021年8月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一） 征集人的基本情况本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈文光先生其基本情况如下：陈文光男出生于1972年清华大学计算机系统结构博士学历中国国籍无永久境外居留权2000年至2003年担任北京奥普博远软件技术有限公司总工程师2003年至今在清华大学计算机系工作现任清华大学计算机系教授、中国计算机学会杰出会员及副秘书长、公司独立董事征集人未持有公司股票目前未因证券违法行为受到处罚未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系（二） 征集人对表决事项的表决意见及理由征集人作为公司独立董事出席了公司于2021年7月23日召开的第一届董事会第十八次会议并且对《对于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《对于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票并发表了明确同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展形成对核心人员的长效激励机制不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件二、 本次股东大会的基本情况（一） 会议召开时间2、网络投票时间：2021年8月19日公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00（二） 会议召开地点北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅（三） 需征集委托投票权的议案本次股东大会召开的具体情况详见公司于2021年8月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）三、 征集方案（一） 征集对象截止2021年8月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东（二） 征集时间2021年8月17日至2021年8月18日（上午10:00-下午17:00）（三） 征集方式采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动（四） 征集程序1、股东决定委托征集人投票的应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称授权委托书）2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：（1）委托投票股东为法人股东的其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；（2）委托投票股东为个人股东的其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；（3）授权委托书为股东授权他人签署的该授权委托书应当经公证机关公证并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的送达时间以公司董事会办公室收到时间为准委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司邮编：100191 电话：010-83030796-8025联系人：叶淏尹、童剑锋请将提交的全部文件予以妥善密封注明委托投票股东的联系电话和联系人并在显著位置标明独立董事公开征集投票权授权委托书字样（五） 委托投票股东提交文件送达后经律师事务所见证律师审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书且授权内容明确提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的以股东最后一次签署的授权委托书为有效无法判断签署时间的以最后收到的授权委托书为有效无法判断收到时间先后顺序的由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认通过该种方式仍无法确认授权内容的该项授权委托无效；6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后股东可以亲自或委托代理人出席会议但对征集事项无投票权（六） 经确认有效的授权委托出现下列情形的征集人将按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示并在同意、反对或弃权中选择一项并打√选择一项以上或未选择的则征集人将认定其授权委托无效（七） 由于征集投票权的特殊性对授权委托书实施审核时仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效特此公告征集人：陈文光2021年8月4日附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书附件：中科寒武纪科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《对于独立董事公开征集委托投票权的公告》《中科寒武纪科技股份有限公司对于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件对本次征集投票权等相关情况已充分了解本人/本单位作为授权委托人兹授权委托中科寒武纪科技股份有限公司独立董事陈文光先生作为本人/本单位的代理人出席中科寒武纪科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：（委托人应当就每一议案表示授权意见具体授权以对应格内√为准未填写或选择超过一项视为弃权）委托人姓名或名称（签名或盖章）：委托股东身份证号码或营业执照号码：委托股东持股数：委托股东证券账户号：签署日期：本项授权的有效期限：自签署日至2021年第二次临时股东大会结束